Kriminelle anholdt for hvidvask |
Besvar |
Forfatter | |
Guests
Guest Group |
Indlæg funktioner
Tak(0)
Sendt: 08 Maj 2019 kl. 17:32 |
Europol har hjulpet Spanien med at fange kriminelle, der anvendte hvidvaskningsprogrammer til at skjule provenuets ulovlige oprindelse.
Nogle af de identificerede kriminelle brugte crypto-pengeautomater og smurfing - en kriminel metode, der anvendes til at opdele ulovlige provenuer i mindre beløb og placere dem i det finansielle system for at undgå mistænkelig transaktionsrapportering. Operationen var en opfølgning på en tidligere operation, hvor 23 personer blev anholdt i sommeren 2018 i Spanien og Colombia. Det skriver Europol i en artikel. Det tyder jo på de efterhånden har fået afluret en del af de kriminelles metoder. Det sker oftere og oftere de får fat i de "langfingrede" og internettet ikke længere er et så betryggende sted at føre deres "forretninger". Det skyldes sandsynligvis et tættere samarbejde, landene imellem. |
|
mjjzf
Entusiastisk Oprettet: 16 Okt 2007 Sted: Valby Status: Offline Point: 4751 |
Indlæg funktioner
Tak(0)
|
Ah. Jeg troede, at vi var i den anden boldgade.
|
|
Besvar | |
Tweet
|
Skift forum | Forum-tilladelser Du kan ikke oprette nye emner i dette forum Du kan ikke besvare indlæg i dette forum Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum Du kan ikke stemme i dette forum |